Desde que la bota de Chávez pisó Miraflores hasta hoy, Venezuela lavó 800 mil millones de dólares y contaminó todo el sector financiero mundial, según constató una investigación del diario Miami Herald.
Entre la red de empresarios chavistas que lavan millones de dólares destaca el nombre de Alejandro Betancourt, considerado como el “beneficiario real” en al menos cuatro empresas registradas en Luxemburgo.
El diario norteamericano muestra que Latin America Ventures Sarl, Gainsboro Developments, Ming International y O’Hara Financial fueron utilizadas para canalizar cientos de millones de dólares para una serie de negocios.
Desde operaciones de exploración de petróleo y servicios de transporte; hasta la producción de lentes oscuros, todos ellos fuera de Venezuela, donde inicialmente amasó su fortuna.
El abogado venezolano Alejandro Rebolledo, especialista en prevención de delincuencia organizada explicó que el proceso de lavado necesita estructuras de empresas que tengan movimientos financieros importantes.
Estos -concretó- les permite recibir grandes cantidades de dinero. Con estas estructuras se abren a todo tipo de actividades. Se pudo visibilizar, gracias a que el registro público dio a conocer quiénes hacen los negocios.
-El gran problema -lamenta-. es que la delincuencia organizada tiene el control de Venezuela. Opera sin sufrir persecución de ningún tipo y lo hace con total impunidad. La gravedad de este tipo de sujetos es que ayudan a que se mantenga un régimen criminal.
Rebolledo confirmó que Francisco Convit, uno de los socios más cercanos de Betancourt, huye de las autoridades estadounidenses por su presunto papel en una conspiración para lavar 1,2 mil millones de dólares en fondos malversados de la compañía petrolera estatal venezolana PDVSA.
Convit encabezó empresas en diferentes países que movieron dinero de varios esquemas corruptos, incluido uno en el que él y Betancourt supuestamente cobraron de más al gobierno 2,9 mil millones de dólares para construir plantas de energía.
Se trata de una red de empresas que crea capas para transferir dinero con el fin de diversificarlo y ocultarlo.
Edición: Pabven/Infobae/The Miami Herald
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