Unos 2.000 documentos secretos bancarios de los archivos FinCen señalan al magnate venezolano Alejandro Ceballos Jiménez, del traspaso de 116 millones de dólares de contratos para construir viviendas de interés social
FinCen, una agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ubica al magnate a la cabeza de los “boligarcas” maduristas, bautizados popularmente como “enchufados”.
El magnate venezolano de la construcción desvió la multimillonaria suma a compañías offshore y a cuentas de sus familiares a través de bancos de Europa y Estados Unidos.
Los documentos relativos a Venezuela señalan que Ceballos utilizó el desaparecido Banco Espirito Santo, intervenido gobierno portugués, para mover más de US$100 millones fuera de Venezuela a cuentas de su familia.
Según los documentos, parte de ese dinero provino de la petrolera estatal PDVSA y de programas gubernamentales como la Misión Che Guevara, creada para combatir la pobreza.
Ceballos es uno de los siete magnates venezolanos, cuyas operaciones y acuerdos financieros con los gobiernos de Chávez y Maduro se revelan en los archivos FinCEN.
Al igual que Ceballos Jiménez, unos cuantos empresarios venezolanos cercanos a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro amasaron grandes fortunas que resguardaron en el exterior.
Según el análisis del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre los archivos filtrados, hay reportes bancarios de transacciones sospechosas ligados a Venezuela por valor de más de US$4.800 millones entre 2009 y 2017. 70% involucra dinero público pagado por una entidad gubernamental.
Ceballos, un apasionado de la hípica, vive en una lujosa residencia en Miami, donde disfruta de las carreras de caballos en el hipódromo de Hallandale Beach.
Su fortuna es de vieja data. Durante décadas la constructora familiar Inversiones Alfamaq operó en Venezuela y con el gobierno de Chávez.
Su familia ganó decenas de contratos para construir escuelas, plantas de tratamiento de aguas o renovar estadios deportivos.
En 2016 presumía de que en Venezuela no existía una obra en la que su empresa Alfamaq no tuviera presencia en los últimos 37 años.
La “bolifortuna”
La Gran Misión Vivienda, un plan para construir dos millones de hogares para los pobres, encabeza el listado del Rey Ceballos y sus Bolichicos;
- 2009-2017: transacciones por US$4.800 millones con 70% de dinero público pagado por una entidad gubernamental.
- 2012: US$126 millones para 1.540 apartamentos de interés social.
- 2013-2014: La firma inglesa Starleaf distribuye decenas de millones de dólares a compañías y cuentas de la familia Ceballos.
- 2015: El gobierno de Venezuela en 2015 investiga el caso Starleaf y concluye que hubo «irregularidades».
- 2018: El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Francisco Convit y a otros siete ejecutivos de Derwick en una supuesta red de sobornos y lavado de dinero. Betancourt fue citado en la acusación como cómplice.
- Vínculos del banco suizo CBH con Alejandro Betancourt (29 años) fundador de Derwick, encargada sin concurso de la reparación del sistema eléctrico nacional.
- Auge del lucrativo negocio de la venta de generadores eléctricos en la Venezuela de los apagones
- Decenas de pagos sospechosos que involucran a Derwick y a los bancos suizos CBH y Julius Baer.
Redacción/Edición: PabVen/ Con información e imagen: BBC
